В Омске осудят очередных «банкиров»

Согласно данным ведомства, все семеро обвиняются в ведении незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц. Следствие предполагает, что фигуранты уголовного дела вступили в преступный сговор, чтобы обналичивать денежные средства: они создавали фирмы-однодневки и через их расчетные счета переводили деньги.

Преступную деятельность группа вела в 2015–2016 годах. За это время им удалось обогатиться на 28.3 млн рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.

Уголовное дело в отношении фигурантов направлено в Центральный районный суд, где будет рассмотрено по существу.

Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и девяти его подельников уже расследовал региональный Следственный комитет. Сейчас решается вопрос о направлении дела в суд.