Следственный комитет окончил расследование по делу банды банкира Мацелевича

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя Станислава Мацелевича и еще 9 человек в незаконной банковской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, незаконном образовании юридического лица и создании преступной группы.

Согласно версии следствия, Мацелевич для занятия незаконной банковской деятельностью с целью извлечения дохода в крупном размере и хищения денег создал организацию, где четко распределил роли.

Для этого использовались не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через расчетные счета которых обналичивались денежные средства. Обвиняемые успели получить доход в размере более 207 млн рублей.

Следователи арестовали имущество злоумышленников на сумму более 230 млн рублей. Все 485 томов по уголовному делу направлены в прокуратуру для решения вопроса о направлении дела в суд.