Posted 16 мая 2017,, 05:50
Published 16 мая 2017,, 05:50
Modified 14 декабря 2023,, 15:48
Updated 14 декабря 2023,, 15:48
В Куйбышевском районном суде прошли прения сторон по уголовному делу преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью на сумму более 1,6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что участниками этой группы являлись:
На этот раз в суде прокурор просил суд назначить наказание другим участникам преступной группы, а именно
Напомним, что лидер группы Николай Трофимов и его знакомый Игорь Кузьмин организовали в Омске в мае 2011 года преступную группу, куда вошли и остальные, вышеперечисленные люди. Основная задача группы – «обналичивание» денежных средств через фиктивные фирмы и учреждений, которые осуществляли деятельность в сфере питания и торговли.
На протяжении двух лет группировка без соответствующих разрешительных документов выполняла функции расчетно-кассового центра, где предоставлялись услуги по открытию и ведению банковских счетов, а также кассовому обслуживанию.
В общей сложности объем незаконных банковских операция превысил 1,6 миллиардов рублей, что позволило участникам получить доход в размере около 29 миллионов рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий у них было изъято более 20 миллионов рублей, а также на счетах подверглось аресту сумма в размере свыше 1 миллиона рублей.
Следующее заседание суда по уголовному делу состоится 30 мая в 14 часов.
Фото: vk.com/cherryready
Источник: ИА "Город55"