Дело ОПГ по обналичиванию маткапитала на 38 миллионов рублей направили в суд

По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, руководительница кредитного потребкооператива «Гарант кредит» придумала схему обналичивания маткапитала и привлекла девять сообщников, занимавшихся риелторскими услугами. Они в 2015-2016 годах предлагали обладательницам сертификатов заключить с кооперативом фиктивный договор займа на приобретение жилья в районах.

«При этом в действительности фигуранты не имели намерений улучшать их жилищные условия и фактически предоставлять денежные средства», - рассказали в прокуратуре.

После денежные средства распределялись, небольшая часть уходила владелице сертификата. В итоге после заключения 87 таких договоров удалось похитить более 38 млн рублей у Пенсионного Фонда РФ. Нарушения обнаружились в ходе проверки подразделениями экономической безопасности УМВД РФ по Омской области. Было возбуждено уголовное дело по ч.ч. 3-4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой в крупном размере). Сейчас дело направлено в Центральный райсуд Омска.

Также представителем потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму ущерба.

Источник: ИА «Город55»