Омичу грозит тюремный срок за незаконный перевод 30 млн в Китай

14 июня 2019, 08:53

Омские таможенники вместе с сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержали мужчину, который перевел крупную сумму средств за рубеж.

Стало известно, что он перевел 485 тыс долларов (30 млн рублей) в Китай. Для этого создал организацию, зарегистрированную на подставное лицо. Предъявив поддельный контракт в одном из банков Омска, мужчина перечислил из России в адрес иностранной компании денежные средства в сумме 486 тыс 240 долларов США.

Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при поддержке Росгвардии проведены обыски у подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за перевод крупной суммы денег за границу с использованием фальшивых документов.

Изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договора, электронные носители и другие доказательства, рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов. За перевод денег в Китай мужчине грозит 5 лет колонии. Сейчас таможенники пытаются доказать другие преступные эпизоды.

Подпишитесь

Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества

Вчера, 07:42

Ворвались в топ. Новая песня омской группы «5УТРА» вошла в список новинок «ВКонтакте»

Вчера, 07:03

Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху

3 мая, 07:06

Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек

Вчера, 03:56

Громкие отставки: в двух районах Омской области сменились руководители полиции

Вчера, 11:24

Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона

Вчера, 05:54