Омича отправили в колонию за перевод 560 тыс.евро со счета фирмы-однодневки

6 октября 2017, 14:22
Деньги ушли в Латвию.

34-летний омич отправится в колонию за денежные махинации с валютой через фирму-однодневку.

Как установил суд, 27 марта 2015 года фигурант вместе с сообщником зарегистрировал номинальную фирму, после чего под видом импорта в Россию фруктов перевел на счет нерезидента латвийской организации более 560 тысяч евро якобы в качестве предоплаты.

При этом, как отметили в областной прокуратуре, фигурант знал, что товар он не получит. Когда операции по переводу средств были завершены, счета фирмы-однодневки и паспорт сделки закрыли.

Сотрудники таможенной службы выяснили, что в срок, установленный договором, товар в Россию не пришел, а деньги на счет омской фирмы не вернулись, что противоречит действующему закону.

В совершении преступления омич не сознался. Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев колонии-поселения.

Источник: ИА «Город55»