Согласно законодетельству Российской Федерации, «Сибирская торговая компания» была обязана платить в казну государства налоги и вести отчетность доходов и расходов. Однако руководитель компании эту обязанность проигнорировал.
За 2015–2017 годы работы компании в отчетность вносились заведомо ложные данные. Они позволили руководителю предприятия скрыть от государства 17.5 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС).
В ведомстве уточняют, что у руководителя компании провели обыски и изъяли документы, которые могут иметь значение во время следствия и на суде.