Согласно версии следствия, в 2013–2014 годах директор ООО «ТНС» вносил неправдоподобные сведения в бухгалтерскую отчетность, декларации по уплате налога на добавленную стоимость и налогу на прибыль. Таким образом, по подсчетам специалистов, он недоплатил в налоговый орган 6 млн рублей.
Помимо уголовного дела омскому предпринимателю предъявлен гражданский иск с требованием возместить причиненный бюджетной системе РФ ущерб.