Стало известно, что он перевел 485 тыс долларов (30 млн рублей) в Китай. Для этого создал организацию, зарегистрированную на подставное лицо. Предъявив поддельный контракт в одном из банков Омска, мужчина перечислил из России в адрес иностранной компании денежные средства в сумме 486 тыс 240 долларов США.
Сотрудниками Омской таможни, УФСБ России по Омской области, Омского ЛУ МВД России при поддержке Росгвардии проведены обыски у подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за перевод крупной суммы денег за границу с использованием фальшивых документов.
Изъято большое количество печатей различных российских организаций и иностранных фирм, внешнеэкономические договора, электронные носители и другие доказательства, рассказал заместитель начальника Омской таможни Александр Максимов. За перевод денег в Китай мужчине грозит 5 лет колонии. Сейчас таможенники пытаются доказать другие преступные эпизоды.