По данным ЦБ, «Тройка-Д Банк» многократно нарушал федеральные законы о банковской деятельности: способствовал отмыванию нелегальных доходов, скрывал свое финансовое положение от надзорных органов, неверно указывал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей. Все это подвергало опасности кредиторов и вкладчиков банка.
В списке по величине активов в государственной банковской системе учреждение занимало 185-е место. RT напоминает, что ранее лицензии лишился и банк «Аспект».