В Омске 14 компаний поймали на отмывании денег
25 марта 2019, 09:42
В 2018 году прокуратура пресекла и привлекла к ответственности 14 организаций, замеченных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Данные компании осуществляли операции с денежными средствами и иным имуществом (среди них ломбарды, риелторские фирмы и другие) с нарушением законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Из-за плохой организации внутреннего контроля в компаниях прокуроры вынесли представления и привлекли к административной ответственности 12 ответственных лиц, после чего в организациях налажена система отчетности на сайте Росфинмониторинга и разработана система внутреннего контроля и обучения персонала.
Подпишитесь