В Омске 14 компаний поймали на отмывании денег

Данные компании осуществляли операции с денежными средствами и иным имуществом (среди них ломбарды, риелторские фирмы и другие) с нарушением законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Из-за плохой организации внутреннего контроля в компаниях прокуроры вынесли представления и привлекли к административной ответственности 12 ответственных лиц, после чего в организациях налажена система отчетности на сайте Росфинмониторинга и разработана система внутреннего контроля и обучения персонала.