Posted 25 марта 2019, 03:42
Published 25 марта 2019, 03:42
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Данные компании осуществляли операции с денежными средствами и иным имуществом (среди них ломбарды, риелторские фирмы и другие) с нарушением законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.
Из-за плохой организации внутреннего контроля в компаниях прокуроры вынесли представления и привлекли к административной ответственности 12 ответственных лиц, после чего в организациях налажена система отчетности на сайте Росфинмониторинга и разработана система внутреннего контроля и обучения персонала.