Posted 10 мая 2018,, 02:25
Published 10 мая 2018,, 02:25
Modified 23 февраля 2022,, 12:01
Updated 23 февраля 2022,, 12:01
Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении совладельца и председателя совета директоров банка «Мираф» еще в марте 2017 года.
Этому предшествовала проверка деятельности кредитной организации Центробанком, которая была проведена в начале 2016 года. Контрольное мероприятие выявило неоднократные нарушения требований закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также размещение денежных средств в низкокачественные активы и отсутствие адекватных принятым рискам резервов.
Помимо этого «Мираф» не раз предоставлял контролирующей организации недостоверную информацию о своей деятельности, сообщает «Коммерсантъ». В итоге, у банковской организации в феврале 2016 года была отозвана лицензия, а на основе материалов проверки Агентством по страхованию вкладов было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что, оформляя договоры займа с подконтрольными фирмами-однодневками, в 2013-2015 годах из омского банка удалось похитить в общей сложности более 873,2 млн рублей.
Фигурантам дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, материалы которого насчитывают почти 40 томов.
Источник: ИА «Город55»