Банда омичей пойдет под суд за махинации с маткапиталом на 35 миллионов

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области, в период с 2015 по 2016 годы одна из фигуранток, занимая должность председателя правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия», придумала преступную схему, чтобы похитить из федерального бюджета денежные средства. К совершению преступления она привлекла своего мужа и других лиц с высшим образованием.

Злоумышленники распространяли по Омску и Омской области объявления о даче займов под маткапитал. Они подыскивали женщин, имевших детей старше 3 лет и желавших обналичить маткапитал раньше срока.

«Клиенток» убеждали заключить липовые договоры с КПК «Евразия» якобы на дачу займа на покупку жилья. Женщинам перечисляли сумму маткапитала, а когда клиентка снимала деньги со счета, в этот же день забирали средства.

В итоге по договорам злоумышленники становились собственниками недвижимости, которая по факту стоила значительно меньше суммы маткапитала из-за непригодности для проживания.

Документы с фиктивными данными фигуранты предоставляли в ПФР, на основании них на расчетные счета КПК «Евразия» в счет долга и процентов перечислялись деньги, из которых клиентки получали только часть. Из суммы вычитали стоимость недвижимости и «операционные сборы» в размере 10% от суммы маткапитала.

Схема «вскрылась» при проверке Управления экономической безопасности и УМВД.

Установлено, что всего мошенники провели таким образом 80 операций, ПФР был причинен ущерб на сумму свыше 35 миллионов рублей. В счет его возмещения у фигурантов арестовали имущество на 11,5 миллиона.

Сегодня дело передают в суд.

Источник: ИА «Город55»