Posted 19 октября 2017,, 11:12

Published 19 октября 2017,, 11:12

Modified 23 февраля 2022,, 11:50

Updated 23 февраля 2022,, 11:50

На омский банк заведено уголовное дело, мошенничество на 78 миллионов

19 октября 2017, 11:12
После проверки прокуратуры.

По материалам проверки прокуратуры начато уголовное дело о многомиллионном мошенничестве в AO Банк «СИБЭС».

По информации заместителя Председателя Банка Pоссии, прокуратурой Омской области проведена проверка с целью выявить нарушения в банке.

Ранее ИА «Город55» сообщал о том, что ЦБ России отозвал у «CИБЭС» лицензию на осуществление банковских операций. Позже, была выявлена недостача денег в размере 93,56 миллионов рублей. Часть средств — 65,7 миллионов рублей – это отсутствие подтверждающих документов по кредитным договорам, заключенным с физлицами. 14,6 миллионов рублей – недостача по прочим активам, 12,5 миллионов – по основным средствам.

Арбитражным судом в июне банк был признан банкротом, возмещение вкладчикам выплачивается в 100% размере от суммы всех счетов, но не более 1,4 миллиона рублей.

По распоряжению руководства банка, были выданы несколько кредитов в преддверии отзыва лицензии с 1 февраля по 7 марта 2016 года. Денежные кредиты получили граждане, не имеющие возможность их обслуживать, по документам содержавшим недостоверные данные. Данные в справках о доходах заемщиков также не сходились с данными о перечислении работодателями налога на доходы физических лиц. Не все заемщики имели положительную кредитную историю, сообщает пресс-служба Прокуратуры Oмской области.

В результате этих действий ущерб составил 78 миллионов рублей.

Все материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о наличии состава преступления. Сейчас в Мoскве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Источник: ИА «Город55»

"