Posted 19 сентября 2019,, 05:35
Published 19 сентября 2019,, 05:35
Modified 23 февраля 2022,, 13:29
Updated 23 февраля 2022,, 13:29
В 2019 году внесены изменения в закон в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Организацией нарушались правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем и финансирование терроризма.
«В частности отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
По результатам проверки директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение закона. Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрально банка РФ должностному лицу назначен штраф в размере 10 тыс рублей.