Проверка омского ломбарда «Джинни» обернулась для директора штрафом

Проверка омского ломбарда «Джинни» обернулась для директора штрафом

19 сентября 2019, 11:35ОбществоPhoto: pixabay.com
Прокуратура Ленинского округа Омска провела проверку работы ООО «Ломбард «Джинни».

В 2019 году внесены изменения в закон в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Организацией нарушались правила внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

«В частности отсутствовала программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, а также программа определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами», - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

По результатам проверки директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение закона. Отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрально банка РФ должностному лицу назначен штраф в размере 10 тыс рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter