Posted 8 ноября 2018,, 12:38
Published 8 ноября 2018,, 12:38
Modified 23 февраля 2022,, 12:40
Updated 23 февраля 2022,, 12:40
Прокуроры предполагали, что обвиняемые в 1990-е годы создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость. Расследование инициировал скандально известный испанский судья Бальтасар Гарсон. По версии следствия, деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. Подобные сделки с недвижимостью, по мнению обвинения, проводились в Аликанте, Малаге, Мадриде и на Майорке, а «отмытые» деньги переправлялись в офшорные зоны и другие страны, пишет Newsnn.ru.
Среди подсудимых был и депутат Госдумы Владислав Резник. По данным полиции, он якобы был причастен к делам преступной группировки. Прокуратура требовала приговорить подозреваемых к различным срокам наказания до пяти лет заключения за преступления в составе преступной группировки и отмывание денег.
Резник и другие подсудимые отрицают обвинения. Депутат настаивает, что все переводы с его личных российских счетов в Испанию носили законный характер.
Однако о происхождении имущества, приобретенном россиянами, прокуратура не привела данных, подчеркнул суд, а если не доказано, что оно было нажито преступным путем, то говорить про отмывание денег нельзя. Все, что объединяет подсудимых, — российское происхождение, значительные финансовые ресурсы и тот факт, что они много инвестировали в Испании, следует из приговора.
«Не был доказан тот факт, что подсудимые принадлежали к этим сообществам или к какому-либо другому преступному объединению, созданному для отмывания денег, полученных преступным путем» , - цитирует постановление суда издание испанское издание La Vanguardia.