В 2021 году омичи незаконно вывели за рубеж 123 млн рублей

«Для начала отмечу, что по действующему законодательству компании как экспортеры, так и импортеры обязаны возвращать на счета в российские банки выручку, полученную хоть в иностранной валюте, хоть в рублях. С начала 2021 года Омской таможней было выявлено 12 преступлений по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов», — сообщил Городу55 начальник Омской таможни Константин Стародубцев.

По словам главного омского таможенника, за 2020 год таких дел было меньше. Да и сумма незаконно выведенных средств была на порядок ниже.

«Предварительно, в текущем году из-за незаконных валютных операций за рубеж было перемещено 123 миллиона рублей. В прошлом году было возбуждено 10 уголовных дел с ущербом на 19,5 миллиона рублей», — пояснил Стародубцев.

Так самым крупным делом 2021 года стало раскрытие преступной схемы по выводу в Китай около 91,5 млн рублей.

«Совместно с оперативниками УФСБ по Омской области таможня выявила организованную преступную группу, которая, по данным следствия, в 2019 году совершала переводы валюты в Китай по подложным внешнеторговым контрактам под видом авансовых платежей за предполагаемую поставку продукции. При этом никакие товары в Россию не поставлялись, а уплаченные за них средства не возвращались. По данной схеме подозреваемые перевели на счета китайских компаний 1 миллион 373 тысячи долларов США. Фиктивные договоры и контракты заключались на различные группы товаров, - это и текстиль, и стройматериалы и различная бытовая техника. На данный момент эти деяния легли в основу 8 уголовных дел», — рассказал главный таможенник Омской области.

Еще одним результатом совместной работы с региональным УФСБ стал судебный процесс над бандой, которая несколько лет выводила за границу деньги.

«Схема похожая: омская компания, зарегистрированная на подставное лицо, заключала контракты на поставку в Россию из Китая строительных материалов. Деньги по контрактам перечислялись в полном объеме, однако продукция в наша стран так и не поступила. Экономический ущерб от такой преступной деятельности составил более 20 миллионов рублей. По решению суда все участники группы были признаны виновными и приговорены к реальным срокам заключения», — заявляет начальник Омской таможни Константин Стародубцев.

К слову, по информации Стародубцева, региональная таможня постоянно мониторит на предмет фирм-однодневок омские компании, которые работают с иностранными заказчиками и поставщиками.

«История с выводом более 20 миллионов рублей переросла в уголовные дела как раз после изучения деятельности компании: были выявлены признаки фирмы-однодневки. На данный момент по подобным подставным компаниям возбуждено 12 уголовных дел. Вся информация уже направлена в налоговые органы для исключения этих организаций из ЕГРЮЛ», — поясняет Стародубцев.

Не исключено, что в дальнейшем после пристального изучения деятельности, договоров и контрактов этих фирм могут появиться новые поводы для уголовного преследования.