Отделения банка «СИБЭС» в Омске обыскали по подозрению в махинациях с Турманидзе

Обыски провели по инициативе следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности УМВД по Омской области, уточняет издание. «Коммерческие вести» со ссылкой на собственные источники сообщают, что потерпевшей стороной в уголовном деле выступает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». С активов «СИБЭС» пропало 86 млн рублей, и возмещать эту сумму клиенты банка должны Агентству.

Отмечается, что в деле фигурирует компания «Лего-Инвест», руководителем которой когда-то значился Леван Турманидзе. Его компания заключила с «СИБЭС» фиктивную сделку о предоставлении 86 млн рублей якобы на строительные материалы. Эти деньги поступили на счета поставщиков ООО «Спектр» и ООО «Капитал Гарант», но компания Турманидзе материалы так и не получила. При этом в полицию не поступало заявления о том, что поставщики не исполнили своих обязательств. Как выяснилось, ООО «Капитал Гарант» ранее возглавлял сам Турманидзе.

«Следствие установило, что эти 86 миллионов рублей были обналичены. Знало об истинной цели сделки и руководство „СИБЭС“: в документах банка не оказалось бумаг, в которых „Лего-Инвест“ обосновывает цель кредита. Заемщик не представил банку ни разрешения на строительство, ни сведений о проверке надежности контрагентов», — сообщает издание. Подозреваемыми в уголовном деле значатся руководители банка «СИБЭС», но их личности установить пока не удалось.

«Агентство по страхованию вкладов» в 2018 году подало заявление о банкротстве банка «СИБЭС», предоставив документы о действиях Левана Турманидзе как клиента банка. 28 апреля 2017 года лицензию у «СИБЭС» отозвали, и за 20 минут до этого дня Турманидзе внес в операционную кассу компании 13.75 млн рублей наличными. Эти деньги проходили как погашение кредитов трех лиц, работавших в Турманидзе, в том числе и «Лего-Инвест». Однако судебная коллегия пришла к выводу, что эти деньги за такое короткое время операционисты принять не могли.