ЦБ отозвал лицензию у омского банка за сомнительные операции

ЦБ отозвал лицензию у омского банка за сомнительные операции

1 ноября 2019, 11:14ЭкономикаPhoto: Медиахолдинг 1MI
Сегодня, 1 ноября, ЦБ РФ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка». Документ подписан первым заместителем председателя ЦБ Дмитрием Тулиным.

Согласно документу, причиной отзыва стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов банка России, неоднократное нарушение в течение одного года, а также нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Говорится, что банк проводил сомнительные операции с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также подозрительные действия с ценными бумагами. Лицензия отозвана с сегодняшнего дня, 1 ноября. В банке будет введена временная администрация.

Собственниками являются московские ООО — «АНТ», «Антарес», «Юнити», «Тинитр», «Диноленд«, «Олимп» и «Стандарт».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter