Posted 12 августа 2015,, 09:46

Published 12 августа 2015,, 09:46

Modified 4 августа 2022,, 20:43

Updated 4 августа 2022,, 20:43

Омички лишились 4,5 млн рублей – деньгами завладели мошенники

12 августа 2015, 09:46
Поддельные договоры.

В Омске правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела. На этот раз фигуранты уголовного дела – группа мошенников, незаконно обналичившая средства маткапитала на сумму почти в пять миллионов рублей.


Так, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области получили оперативную информацию о противозаконных действиях владельца частной фирмы по выдаче микрозаймов, с помощью интернет-объявлений предлагающего обналичить жительницам региона выданные им после рождения детей сертификаты.


Правоохранители повели проверку, ее результаты и стали основанием для возбуждения уголовного дела.


Было установлено, что с апреля по ноябрь 2014 года 26-летний омич - директор финансовой организации - совместно с тремя частными риэлторами осуществили одиннадцать незаконных сделок по обналичиванию средств материнского капитала.

Злоумышленники оформляли поддельные договоры о выдаче микрозаймов на приобретение земельных участков и постройки домов. При этом они заверяли клиенток (владелиц сертификатов) в том, что они получат деньги позже.


Всего на основании предоставленных в российский Пенсионный фонд подложных документов на счет фирмы поступило 4,5 млн рублей.


Вину обвиняемых подтверждают показания более 60 свидетелей и результаты почерковедческой экспертизы, проведенной по изъятым в офисе финансовой организации документам. С целью возмещения причиненного федеральному бюджету ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых – офисную технику фирмы.


Также отмечается, что санкция инкриминируемой статьи УК РФ «Мошенничество при получении выплат» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

По материалам пресс-службы СУ УМВД России по Омской области

"