Омский предприниматель заработал на чужом зерне почти 70 млн рублей

Первое преступление датируется 2017 годом. В это время Ковалев руководил ООО «Альянс-Агро», и по договору дилерских полномочий получил от АО «Щелково-Агрохим» партию зерна, которую должен был переработать и продать. Предприниматель реализовал продукцию, однако выручку на 35 млн рублей решил присвоить.

Спустя год, в 2018 году, бизнесмен будучи фактическим руководителем ООО «Благодаровское», получил от ООО «Торговая компания «Русь-Матушка» 50.5 млн рублей. Эти деньги предприятие выплатило в качестве аванса за поставку зерна, однако продукцию так и не получило. В то же время Ковалев получил от ООО «Мирогрупп Ресурсы» зерно на сумму 11.5 млн рублей, но деньги за товар платить отказался.

Кроме того в 2019 году предприниматель «забыл» заплатить налоги компании ООО «Альянс-Агро» почти на 6 млн рублей. Вместо этого он переводил деньги через аффилированные фирмы. Таким образом ему удалось скрыть порядка 4 млн рублей.

Общая сумма ущерба составила 68 млн рублей. Несмотря на то, что предприниматель не признает свою вину, следователям удалось возместить ущерб пострадавшим компаниям, а также арестовать имущество предпринимателя на общую сумму 35 млн рублей.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовные дела по ч.6, ч. 7 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере» с обвинительным заключением переданы в суд, уточнили в Следственном комитете.