Крупнейшие дела ноября: казахстанские банкиры, нефтяники и активы Голушко

1-е место: First Heartland Jysan Bank против коллекторского агентства «Капитал-Инвест»

Первый иск о банкротстве КА «Капитал-Инвест» подала московская фирма «Торговый оптовый дом» 28 ноября 2019 года. Арбитражный суд Омской области оставил заявление о взыскании с омского коллекторского агентства 700 тыс рублей без движения. Далее в дело вступила компания из Казахстана First Heartland Jysan Bank. Она заявила себя в качестве кредитора компании из Омска и предъявила требования в размере 502 млн рублей.

Казахстанская финансовая структура ранее была известна под названием «Цеснабанк». В феврале 2019 года АО First Heartland Securities выкупило весь уставный капитал банка, который находился в тяжелом финансовом положении. Ради оздоровления «Цеснабанка» Нацбанк Казахстана одобрил покупку финансовой структуры. Отметим, АО First Heartland Securities — казахстанская брокерская компания, входящая в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы» и «Назарбаев фонд».

Омское коллекторское агентство «Капитал-Инвест» принадлежит Сергею Никишину, директором предприятия значится Дмитрий Ветюгов. Компания засветилась в скандале с участием Владимира Артемьева, сына председателя общественного движения «Омская инициатива» и бывшего вице-спикера Горсовета Омска Виктора Артемьева. Напомним, Артемьев-младший оказался должником по кредитам компании «Сибирьнефтегаз», принадлежавшей в 2011 году его матери. В 2012 году долги Артемьева были выкуплены ООО «Капитал-Инвест», которое выиграло в суде у предпринимателя, обязав его выплатить долг.

2-е место: ООО «Батиз» против ООО «Завод Батиз»

Первый иск компании «Батиз» был подан к одноименному заводу 15 ноября 2019 года, однако арбитражный суд вернул его истцу. Второй иск на сумму в 67 млн рублей подал уже конкурсный управляющий ООО «Батиз» Александр Вайсберг. Это заявление суд принял к производству 19 ноября 2019 года. Дело помещено в категорию «исполнение по договорам аренды».

Обе компании принадлежат голландскому офшору «Батиз Холдинг Б. В.», ранее ими владел обладатель Крутогорского НПЗ Валерий Федотов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Напомним, Федотов был арестован в начале апреля 2019 года на два месяца. Согласно версии следствия, в 2014 году он при помощи своей компании West Siberian Petrol обманул «Альфа-Банк» и «Газпромбанк» в общей сложности на 500 млн рублей.

ООО «Батиз» было признано банкротом в октябре 2018 года. Заявителем в деле выступила Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому административному округу Омска.

3-е место: ООО «Логистик-Аэро» против АО «Россельхозбанк»

15 ноября 2019 года «Логистик-Аэро» подало иск против «Россельхозбанка», в котором по договорам поставки товаров затребовало от финансового учреждения 39.2 млн рублей. Иск был связан с признанием банкротом самого ООО «Логистик-Аэро». Суд 23 сентября 2019 года удовлетворил ходатайство АО «Россельхозбанк», включив 143 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.

Также в качестве утвержденных судом кредиторов «Логистик-Аэро» значится компания-банкрот «Сибагрохолдинг» (контролируется депутатом Госдумы РФ Андреем Голушко). Она требует от должника 2.5 млн рублей. При этом обе компании тесно связаны между собой. Омич Андрей Рудков является совладельцем (10% уставного капитала) «Сибагрохолдинга», он же через аффилированные юрлица является владельцем «Логистик-Аэро» (уставный капитал предприятия принадлежит предполагаемой родственнице менеджера — Тамаре Рудковой и находится в управлении Андрея Рудкова).

Напомним, в 2016 году на тот момент еще ее дочерняя компания «Логистик-Аэро» совместно с депутатом Заксобрания Омской области Сергеем Калининым одолжили «Сибагрохолдингу» 52 млн рублей, которые теперь и попытались включить в реестр требований кредиторов.

4-е место: конкурсный управляющий Юрия Афанасенко против ООО «Империя»

Иск поступил в Арбитражный суд Омской области 28 ноября 2019 года. Сумма иска — 32 млн рублей.

Напомним, Юрий Афанасенко — известный омский предприниматель, производитель колбас и владелец бренда «Куриная республика». Ранее он владел ООО «Афанасенко», занимавшегося мясным производством, однако в апреле 2017 года Арбитражный суд признал Юрия Афанасенко банкротом, его конкурсным управляющим была назначена Ирина Глазкова. В феврале 2019 года ООО «Афанасенко» было ликвидировано ФНС из-за недостоверных записей в ЕГРЮЛ.

ООО «Империя» — действующий бизнес-партнер Юрия Афанасенко и официальный дистрибьютор продукции бренда «Куриная республика». Компания принадлежит Ивану Ершову. Владелец «Империи» после иска управляющего Афанасенко решил ликвидировать свою компанию. Официально процедура ликвидации «Империи» стартовала 5 декабря 2019 года.

Отметим, что появилась компания в апреле 2018 года, как раз в этот период ФНС региона нашла недостоверные данные в ЕГРЮЛ у ООО «Афанасенко» и начала процесс его ликвидации.

5-е место: ООО «Тобол» против УФССП России по Омской области

Иск на 22.1 млн рублей подан в Арбитражный суд Омской области 6 ноября 2019 года. Дело попало в категорию «возмещение вреда», третьими лицами по нему проходят Казначейство РФ и ООО «Сибагрохолдинг».

«Тобол» — омская строительная компания, принадлежащая бизнесмену Вячеславу Лаврику. Именно она ответственна за банкротство «Сибагрохолдинга»: в 2017 году «Тобол» подал заявление о признании компании, контролируемой депутатом ГД Андреем Голушко, несостоятельной.

Суть иска «Тобола» к службе судебных приставов в материалах дела не раскрывается, однако логично предположить, что это связано с действиями УФССП в рамках банкротства «Сибагрохолдинга». К таким выводам приводит наличие компании-банкрота в качестве участника процесса.