Posted 1 сентября 2016,, 10:51

Published 1 сентября 2016,, 10:51

Modified 3 августа 2022,, 23:45

Updated 3 августа 2022,, 23:45

ОПГ провела незаконные банковские операции с деньгами омичей, 1,6 млрд

1 сентября 2016, 10:51
Осуществляли услуги на протяжении двух лет.

В Омске прошел суд над 33-летним бизнесменом Николаем Трофимовым, который, возглавив преступную группу из пяти знакомых, организовал незаконную банковскую деятельность на сумму, превысившую 1,6 миллиарда рублей.

Согласно данным следствия, Трофимов и его знакомые в течение занимались незаконным обналичиванием денег через счета ряда фирм - из сферы питания, торговли и трех номинально созданных. Соучастники сообщали реквизиты фирм заинтересованным представителям организаций и ИП, а затем перечисляли средства за "выполненные" услуги либо "поставленные" товары. Участники группы осуществляли банковские операции, на которые имеют право только организации, получившие лицензию Банка России - открытие и ведение счетов, кассовое обслуживание и прочее. За данные операции нелегальным рассчетно-кассовым центром взималась комиссия до 3,5%. Объем проведенных средств превысил 1,6 миллиардов рублей, а совокупный доход участников составил 29 миллионов рублей.

При обыске в квартирах обвиняемых были найдены и изъяты денежные средства в размере 20 миллионов рублей. Они зачислены на депозитный счет и по судебному решению могут пойти в пользу государства.

Трофимов до суда заключил соглашение со следствием, и его уголовное дело объемом в 127 томов выделено в отдельное производство. По решению Куйбышевского районного суда Трофимов признан виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии. Бизнесмен вину признал полностью и получил двухлетний срок в ИК общего режима. Его заключили под стражу уже в заде суда. В отношении его соучастников следствие продолжается.

По материалам пресс-службы СУ УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация
"