В Омске ОПГ через фиктивные фирмы обналичила свыше 393 млн рублей

180 томов уголовного дела.

Сотрудниками регионального управления следкома РФ завершилось расследование по уголовному делу, фигурантами которого стали десять человек. Предъявленное обвинение: ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), говорится на сайте СУ СК России по Омской области.

Установлено: омский предприниматель, юрист по образованию, создал преступную организацию с четким распределением ролей между подчиненными. Основная цель организации - получение незаконного дохода. Обналичивание денежных средств проходило через несколько десятков фиктивных фирм. Всего их насчитали 48.

Согласно данным следствия, участниками преступной организации за все время существования получено почти 400 миллионов рублей.

Обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела. После чего следователь составит обвинительное заключение и направит его в суд. 

Фото: иллюстрация

Комментарии

Комментариев еще не оставлено