Омские банкиры незаконно обналичили 9 млрд, дело направлено в суд

Расследование в отношении бухгалтера завершено.

Уголовное дело (статья 210 часть 2 УК России – участие в преступном сообществе для совершения тяжких преступлений, статья 172 часть 2 пункты «а», «б» - незаконная банковская деятельность), возбужденное в отношении бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» Екатерины Бунаковой, направлено в Центральный районный суд города Омска для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета СУ России.

По материалам дела: с 2008 по 2014 годы бухгалтер принимала участие в преступном сообществе под руководством Мацелевича, которое осуществляло незаконную банковскую деятельность, в частности Бунакова вела учет денежных средств, которые поступали в безналичной форме на счета подконтрольных «фиктивных» юридических лиц, кроме этого она осуществляла переводы денежных потоков между счетами организаций (подконтрольных преступному сообществу) с помощью системы удаленного доступа посредством сети Интернет, также осуществляла прием и выдачу наличных. В ходе расследования установлено: за время деятельности банкиров объем незаконных операций превысил 9 миллиардов 216 миллионов рублей, что, в свою очередь, позволило членам преступного сообщества получить доход свыше 322 миллионов рублей.

Отмечается, что Бунакова заключила со следствием досудебное соглашение: от нее получены подробные показания, оказание всяческого содействия следствию, изобличение других соучастников. На основании этого уголовное дело в отношении бухгалтера выделено в отдельное производство. Расследование в отношении других участников сообщества продолжается. 

Фото: иллюстрация

Комментарии

Гость
25.01.2017
- +

барыги обнаглели.

Ответить